首页

女王菲主所有视频

时间:2025-06-03 04:44:16 作者:官渡古战地“长出”文旅新地标 浏览量:27863

  中新网北京11月4日电 (记者 黄钰钦 梁晓辉 李京泽)反洗钱法修订草案4日提请十四届全国人大常委会三次审议。草案三审稿进一步明确金融机构采取洗钱风险管理措施的条件,避免影响客户正常的金融活动。

  草案三审稿明确,发现客户进行的交易与金融机构所掌握的客户身份、风险状况等不符的,应当进一步核实客户及其交易有关情况;对存在洗钱高风险情形的,必要时可以采取限制交易方式、金额或者频次,限制业务类型,拒绝办理业务,终止业务关系等洗钱风险管理措施。

  同时,草案三审稿完善洗钱风险管理措施异议处理机制,增加规定涉及客户基本的、必需的金融服务的异议,金融机构应当及时处理。此外,草案三审稿分别规定单位和个人未依照规定采取反洗钱特别预防措施的法律责任,并对特定非金融机构及相关从业人员规定了相应法律责任。(完)

【编辑:黄钰涵】

展开全文
相关文章
中亚五国首都哪里房租最贵?

中华人民共和国反家庭暴力法》中提到对家暴的定义:家庭成员之间以殴打、捆绑、残害、限制人身自由以及经常性谩骂、恐吓等方式实施的身体、精神等侵害行为。李莹介绍,家暴不仅发生在夫妻之间,父母与子女、兄弟姐妹、祖父母与孙子女等家庭成员之间也有可能发生。值得一提的是,在《反家庭暴力法》中也规定了具有抚养、寄养等关系的共同生活的人之间同样适用。此外,《妇女权益保障法》以及一些地方性立法也扩大了家庭暴力保护的范围,比如恋爱关系、前配偶关系等共同生活的人可以提出人身安全保护令的申请。

东西问|贾立:珠峰地区首次,中国科学家为何开展这项试验?

福建泉州警方通报一起伤害案:已造成2死2伤

马可·波罗口中“可以打碎当柴烧的黑石头”,其实就是煤炭;“和人头一样大”的印度坚果,是椰子;和真金白银一样效用的“轻飘飘的纸币”,在中国各地保存完好。借由丝绸之路以及东西方日益频繁而全方位的交流,如今我们早已明白,那些曾经绝难想象的“神话”,正是宝贵的文明多样性,是互学互鉴的源头活水。

马面裙爆火成“龙年战袍” 这个地方一年就卖了3亿元

据四川省森林消防总队介绍,明火扑灭后,腐殖质、腐朽木等深处仍在阴燃,在石瓦缝、过火树心等隐蔽处仍然可能存在一些火点,用水不一定能够彻底浇灭,遇有干旱、大风极易导致复燃。因此,清理看守工作尤为重要。

万里河山更加多姿多彩

广州10月23日电 (张璐)为期三天的“粤港澳”全国残运会暨特奥会大众项目越野滑轮推广活动(以下简称“活动”)22日在广州举行开班仪式。

相关资讯
热门资讯